СБУ разоблачила схему поставок горно-шахтного оборудования производства ДНР в Украине

  Автор:
  72

Схему финансирования ДНР из реализации промышленной продукции с неподконтрольной Украине территории Донецкой области разоблачила Служба безопасности Украины.

Об этом сообщается в пресс службе ведомства.

По информации СБУ, для осуществления сделки дельцы зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью в Киеве и «зеркальную» фирму в Донецке. Известно, что на мощностях предприятий, находящихся на территории ДНР, изготавливали части и детали горношахтного оборудования. Их перевозили в РФ, а оттуда по поддельным документам — в Украину.

В одном из цехов в Днепропетровской области из комплектующих с измененной маркировкой собирали оборудования для реализации украинским предприятиям.

В течение 2018-2019 годов фигуранты дела совершили незаконные поставки товаров на общую сумму почти 30 млн гривен. Часть полученных средств злоумышленники через свой филиал, расположенный в Донецке, направляли на уплату налогов ДНР, — отмечается в сообщении.

Во время обысков в офисах и на складах в Киевской и Днепропетровской областях правоохранители обнаружили горное оборудование, компьютерную технику, документы и другие доказательства незаконных действий. Решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении. В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Интересная статья? Поделитесь ею пожалуйста с другими:
Оставьте свой комментарий:

на Блоге
в Вконтакте
в Фейсбук